ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระนางสาวเจนจิรา แพรรังสี
กรรมการนายโย ทวีทองคำ
กรรมการนายวัชรินทร์ ดวงดารา
กรรมการอิสระนางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการอิสระนายเจริญชัย กิตติสุวรรณ
กรรมการอิสระนายกวี ชูกิจเกษม
กรรมการอิสระนางสาววนิดา ดาราฉาย
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการบริษัทขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหน้าที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯภายใต้ข้อบังคับที่กําหนดไว้ของบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้โดยในการมอบอํานาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอํานาจของคณะกรรมการและมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้รับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจนคณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้- 1 ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- 2 กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบัญชี การบริหารคลังสินค้า และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 3 กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใช้งบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
- 5 กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค
- 6 มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงิน หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
- 7 การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
- 8 ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- 9 ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- 10 รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 11 สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ